Centrul de Investigații și Conformitate Criptomonede din cadrul ICI acordă asistență de specialitate, in cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare, atât în cazurile care implică utilizarea criptomonedelor pentru comiterea de infracțiuni, cât și pentru implementarea unor sisteme și proceduri IT pentru conformitate, în vederea prevenirii și contracarării utilizării criptomonedelor în operațiuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

Echipa CICC utilizează tehnici de cercetare OSINT (Open Source Intelligence), având în vedere caracterul descentralizat și transparent al tranzacțiilor cu criptomonede, realizându-se astfel analize complexe ale tranzacțiilor.

CICC realizează, in cadrul proiectelor de cercetare - dezvoltare, analiza și cercetarea, facilitează trasabilitatea tranzacțiilor, precum și a ofertelor de tip ICO (Initial Coin Offering).

CICC realizează preponderent monitorizarea și trasabilitatea în cazul următoarelor criptomonede: BTC, BCH, LTC, ETH, PAX, USDC, GUSD, USDT, TUSD.

De asemenea, se pot realiza analize complexe și în cazul altor criptomonede, inclusiv cele de tip ‘’privacy coins’’ (Monero, ZCash etc).

CICC realizează, in cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare, investigarea incidentelor de hacking ce implică exchange-uri de criptomonede, conturi compromise prin atacuri informatice sau transferul neautorizat al activelor digitale din portofelele electronice.

De-anonimizarea Criptomonedelor

CICC oferă asistență, in cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare, pentru realizarea trasabilității tranzacțiilor ce implică fonduri ilicite, obținute din comiterea de infracțiuni. De asemenea, CICC oferă soluții IT pentru identificarea entităților din ecosistemul blockchain, implicate în diferite sisteme de tranzacționare cu risc ridicat de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

Totodată, CICC poate oferi informații complementare pe parcursul unor investigații complexe.